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实时区块链分析检测欺诈行为

作者: 币安app官方 日期:2024-07-26 00:17


区块链(Blockchain)技术提供更好的透明性,且保证数据的不可更改和数据共享的安全性。正是这一点,让虚拟/加密货币(Cryptocurrency)在金融领域乃至零售领域中应用,进而衍生出各种加密货币和数码资产。

  • 加密货币应用在金融领域乃至零售领域,但存在保安忧虑
  • 有公司透过提供全面模块化区块链分析平台

虽然区块链技术囊括了加密机制和共识机制,具备去中心化特性,但目前仍然存在一些漏洞,易遭攻击。事实上,近年由于黑客攻击频生,更导致损失金额高达数百万美元。因此,对于区块链技术对加密生态系统的安全性,人们心中仍存疑问:构建的生态系统是否能够抵御黑客攻击?可以采取哪些措施避免此类事件?

目前区块链的透明度因其复杂性而受到影响。这在很大程度上归因于资产和数据的重组方式,中心化结构向去信任的去中心化结构的转变。加密货币交易所、区块链公司乃至整个行业在平台处理数据的方式存在不足,这限制了区块链上对各项操作的处理速度,尤其是对非法资金流动的处理速度。

此外,大多数区块链为匿名,且缺乏工具支持管理,导致获取有关数字资产和交易的信息变得更困难。以前没有工具可以让开发人员简单而快速创建自动触发器,或者编写复杂的、能够实时运行的逻辑条件程序,提供新的见解以及可能比目前更高级别的监测。

其实现时市场上,已有公司透过提供全面的模块化区块链分析平台(如:PARSIQ),解决这种缺乏工具支持的问题,该类平台多会先解析受查的区块链其交易历史、未经核实的交易以及跨链数据,从而进行实时分析。

公链交易的伪匿名性是分布式分类账技术的优点、也是其缺点,因为难以获知交易者的信息会导致追踪链上的资产变得困难。这也是虚拟货币总是让人们觉得和非法交易牵扯不清的原因所在。国家的安全机构想要追踪这些交易背后的「某某人」往往不太容易。

加密货币可以储存于在线第三方钱包或者交易所中,而这些就会成为潜在的攻击载体。黑客总能想方法进入并盗走资金。例如,时下热门的比特币(Bitcoin)钱包和以太坊(Ethereum),曾遭受拒绝服务攻击,导致数百万美元被盗。在此次事件中,黑客发起攻击,通过将用户引入受损服务器,从而窃取其钱包中的余额。有时不法份子还会通过网络钓鱼等欺诈手段窃取加密资产。

例如,加密货币交易所的员工,若点击了恶意链接或在欺诈网站上输入了敏感数据,就可能无意中会让黑客获得访问权限。当用户检测到问题时已经为时已晚。而且由于交易的不可更改性,所以在处理加密货币和区块链资产转账时,冻结资产不再是一种优选方案。

此外,虽然全球有数百家加密货币交易所,但目前行业基本上不受监管,因此存在信任问题。这些加密交易所大多存在各种各样的违规行为,如:缺乏透明度、存在市场操纵行为和欺诈行为。最近有告显示,近95% 比特币交易报告由不受监管的交易所杜撰而成,从而或推高交易所的交易量。其中多家交易所涉及了洗钱交易、欺诈、非法预先交易等一些不合规活动。