"虚拟货币不是法外之地"——HashKey Globa

近期,一起发生在英国的大型虚拟货币洗钱案,令人警醒虚拟资产交易中的合规风险。英籍华裔女子温简涉嫌参与洗钱,被英国警方查获价值约275亿人民币的6.1万枚比特币。而这些比特币,疑似来自2017年在中国发生的蓝天格锐非法吸收公众存款案的违法所得。

在前不久，香港重新开放虚拟资产交易大门,为全球数字资产交易注入新的活力。作为首批获得监管机构认可的持牌交易所之一,HashKey Global正式上线运营,吸引了广泛关注。面对严峻的监管形势,这家新晋交易所将如何应对合规挑战,避免被不法分子利用进行洗钱等违法活动?

HashKey Global是HashKey集团旗下国际化数字资产交易平台,于2024年4月正式上线。HashKey集团COO Livio Weng接受采访时表示:"合规是我们的生命线,HashKey集团从一开始就坚持合规经营的理念。"

HashKey集团总部位于香港,是一家综合性数字资产管理和金融科技集团,在新加坡、东京等地设有分支机构。作为首批获得百慕大金融管理局颁发的F类数字资产业务牌照的交易所之一,HashKey Global可以向全球机构和散户投资者提供合规的虚拟资产交易服务,包括现货、LaunchPad、合约交易、杠杆交易等。

"我们严格执行反洗钱、了解客户的合规要求,并采取多重安全措施保护用户资产。"Livio Weng说,"98%的数字资产存储在冷钱包中,只有2%热钱包用于支付,我们还与保险公司合作,确保资产安全。"据了解,HashKey Global上线至今已累计完成超过36亿USD的交易量。

香港证监会正在加强对虚拟资产行业的监管。2022年底,证监会发布政策说明,要求所有虚拟资产交易平台在2024年5月31日前获得牌照,否则将被勒令停业。

与此同时,香港密切关注虚拟资产场外交易(OTC)活动的洗钱风险。据官方估计,香港约有200家实体OTC交易商、250家线上服务商,他们往往不对客户身份进行尽职调查,存在被利用洗钱的高风险。

为遏制这一风险,香港计划由海关总署发牌监管OTC交易商,要求其收集客户资料、加强监控。这将大幅增加OTC交易商的合规成本,部分公司可能将被迫退出市场。

作为持牌交易所,HashKey 在防范洗钱方面采取了严格措施。它建立了完善的客户身份识别和风险评估机制,对高风险客户进行加强尽职调查;配备先进交易监测系统,能及时发现可疑活动并报告。

除加强监管,香港也着力发展虚拟资产ETF产品。HashKey集团和博时国际已获准共同发行全球首只比特币现货ETF,这将为投资者提供更便捷入场渠道。据统计,香港目前已有10多家持牌虚拟资产交易平台。

行业人士呼吁,香港需进一步完善监管框架,为行业健康发展营造良好环境。交易所、投资者等各方也应自觉遵守规则,共建合规、有序的虚拟资产生态。

合规运营是虚拟资产交易所的生命线。通过获取监管许可、执行严格合规政策、加强反洗钱措施等,HashKey 正在为广大投资者提供安全、合法的数字资产交易平台。在香港重新拥抱虚拟资产的大潮中,像HashKey这样的头部交易所将发挥表率作用,引领行业向合规化、规范化方向发展。